Топ-чиновника из украинского МВД подозревают в отмывании денег на территории США
Чиновник высшего ранга из Украины и его жена могут зарабатывать на обналичивании денег и азартных играх онлайн, легитимизируя доходы в США, сообщает американское издание «Econotimes».
Заместителя начальника управления ГСУ Национальной полиции Украины Евгения Шевцова считают одним из основных «контролеров» игорного бизнеса и «куратором» всего рынка подпольных казино в стране.
По информации украинских блогеров, Нацполиция с подачи Шевцова крайне избирательно подходит к проверкам нелегальных игорных заведений. СМИ выяснили, что основные игорные и финансовые активы полицейского чиновника сосредоточены вокруг компании «Лео Гейминг».
Правоохранители под руководством Шевцова осуществляют атаки на ИТ-предприятия бизнес-конкурентов жены Шевцова — Елены Дегрик. Также авторы расследования утверждают, что Евгений Шевцов оказывал давление на журналистов.
Как пишут СМИ, членам семьи Евгения Шевцова принадлежат несколько компаний, которые якобы могут быть причастны к «отмыванию» прибыли от азартных игр и ставок. Что характерно, учредителями значатся американские граждане, а денежные средства выводятся на территорию США и Кипра.
Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады безуспешно просили правоохранителей провести проверку в отношении заместителя руководителя главного следственного управления Нацполиции Евгения Шевцова, супруга которого «получила в подарок» нежилые помещения площадью более 500 квадратных метров в центре Киева.
Инициатором обращения к министру выступила нардеп от «Голоса» Александра Устинова. По ее словам, в ответ на ее действия следователь Шевцов начал всячески оскорблять ее в Фейсбуке.
«Тупая овца, обезьяна, бродячая живность, умственно отсталое чучело», — такими эпитетами наградил депутата топ-чиновник Национальной полиции.